La Guardia Civil descubre en un control de carretera 600.000 euros ocultos en un maletero
El conductor del veh铆culo ha sido denunciado por una infracci贸n a la normativa sobre movimientos de capitales y prevenci贸n del blanqueo
La Guardia Civil ha descubierto en un control de carretera que el conductor de uno de los veh铆culos interceptados, un vecino de G茅rgal (Almer铆a) de 43 a帽os de edad, transportaba 600.000 euros en el maletero de su veh铆culo sin la declaraci贸n de movimientos de medios de pago preceptiva.
El dinero ha sido intervenido por la Guardia Civil por infringir la Ley 19/2003, sobre r茅gimen jur铆dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ贸micas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevenci贸n del blanqueo de capitales.
Para evitar el blanqueo de capitales esta ley establece que 鈥渓os movimientos por territorio nacional de medios de pago consistentes en moneda met谩lica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio f铆sico, incluidos los electr贸nicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 100.000 euros鈥 deber谩n declararse con car谩cter previo, entendiendo por 芦movimiento禄 cualquier cambio de lugar o posici贸n que se verifique en el exterior del domicilio.
Durante todo el movimiento los medios de pago deber谩n ir acompa帽ados de la oportuna declaraci贸n y ser transportados por la persona que figure como portador en la misma. La declaraci贸n ser谩 exhibida ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de sus agentes.
El descubrimiento del dinero se produjo durante un control de carretera establecido en el kil贸metro 3 de la A-92 N, en el t茅rmino municipal de Guadix. La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Granada intercept贸 un todoterreno despu茅s de que su conductor, y 煤nico ocupante, hubiera realizado una maniobra esquiva al observar la presencia de una patrulla uniformada en una salida anterior de la autov铆a.
Al registrar el maletero los agentes encontraron tres botes de pl谩stico que conten铆an 200.000 euros cada uno. La Guardia Civil solicit贸 al conductor la declaraci贸n de movimientos de medios de pago debidamente diligenciada que justificase el movimiento de capital, y al no contar con ella el dinero le fue intervenido y posteriormente ingresado en una cuenta bancaria prevista a tal efecto.
El Equipo Territorial de Polic铆a Judicial de la Guardia Civil de Guadix se ha hecho cargo de investigar la procedencia de los 600.000 euros. Dicho equipo ha levantado acta de la intervenci贸n del dinero y ha informado de esta intervenci贸n al Juzgado de guardia de Guadix y al Servicio Ejecutivo y a la Secretar铆a de la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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